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银保监会建设反洗钱工作基本框架

时间:2021-03-05 12:42 点击次数:
 本文摘要:对洗钱和恐怖融资说不银保监会建设防止洗钱和恐怖融资活动的基本框架,中国银保监会21日发表了《银行业金融机构防止洗钱和恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监督机制、明确市场准入标准等方面,建立了银保监会银行业防止洗钱的基本框架。

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对洗钱和恐怖融资说不银保监会建设防止洗钱和恐怖融资活动的基本框架,中国银保监会21日发表了《银行业金融机构防止洗钱和恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监督机制、明确市场准入标准等方面,建立了银保监会银行业防止洗钱的基本框架。方法要求,银行业金融机构应根据风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面的风险管理体系,建立完善的反洗钱和恐怖融资内部控制制制度,明确董事会、监事会、高级管理层和有关部门的责任分工,有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等各种反洗钱和恐怖融资义务。(记者陆敏)。

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